证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-053
威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下
称“本次会议”）通知于 2011 年 8 月 26 日以邮件、传真方式发出，于 2011 年 9 月
6 日 11:00 时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路 698 号）召开。会
议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。公司监
事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意聘任汤世贤为公司总经理；
同意聘任邱玉良、杨天桥为公司副总经理；
以上三人任期均自 2011 年 9 月 6 日起至 2014 年 1 月 12 日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
2、审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》；
同意提名公司副总经理李壮为公司非独立董事，任期与本届董事会任期相同，
任期截至日为 2014 年 1 月 12 日。
公司董事中兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的人数未超过
公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
该议案尚需公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年九月七日
附：新聘任高级管理人员、董事候选人员简历
1、公司总经理：汤世贤，男，1959 年生，大学学历，中国公民，无永久境外
居留权。2004 年 12 月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、
威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣
成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东重型装备
有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长。
汤世贤为公司实际控制人，直接持有公司股份38,659,633股，未间接持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、公司副总经理：杨天桥，男，1958年生，大学专科学历，高级工程师，中
国公民，无永久境外居留权。自2004年至2011年5月起先后担任齐齐哈尔二机床（集
团）有限责任公司技术管理部部长、生产管理部部长、能源环保部部长、资产管
理部部长、副总工程师等职，2011年5月至今担任威海华东数控股份有限公司总经
理助理。
杨天桥未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
3、公司副总经理：邱玉良，男，1966年生，大学本科学历，工商管理硕士，
高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年起至2011年9月先后担任齐
齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、
质量部部长、副总工程师等职。
邱玉良未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
4、公司董事候选人：李壮，男，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境
外居留权。2004年12月至今担任公司副总经理，曾任公司董事。
李壮为公司实际控制人股东之一，直接持有公司股份7,091,221股，未间接持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符
合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
