证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-052
威海华东数控股份有限公司
2011年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有新议案提交表决情况；
2、本次会议没有否决议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2011年9月6日（星期二）上午9:00
网络投票起止时间：2011年9月5日15:00—2011年9月6日15:00
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长汤世贤
6、会议通知情况：公司董事会于2011年8月18日和2011年9月1日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召
开本次临时股东大会的会议通知和提示性公告，并公告了2011年度第二次临时股
东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2011年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
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二、股东出席情况
参加2011年度第二次临时股东大会表决的股东及股东代理人共38人，代表股
份139,495,660股，占公司有表决权股份总数的54.1740%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计139,283,422股，
占公司有表决权股份总数的54.0915%。
2、参加网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份共计212,238股，占公
司有表决权股份总数的0.0824%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；
反对83,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权19,600股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0141％。
2、审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；
反对101,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权2,300股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0017％。
3、审议通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 66,624,895 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.8500％；反对98,501股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1476％；弃权
1,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0024％。关联股东汤世贤、高鹤
鸣、李壮和刘传金回避表决。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果为：同意139,392,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9258％；
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反对85,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权18,000股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0129％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师见证，并出具了法律
意见。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2011年度第
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年九月七日
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