金字火腿股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月31日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年1月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十八次会议提请股东大会审议的相关议案。股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2022年1月5日