证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2022-016
江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经公司2021年12月30日第三届董事会第十次会议修订并审议通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况(如有)；
（四）其他内容。
第二十一条 公司开展业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制投资者关系活动记录，在活动结束后，活动记录应当及时披露或以北京证券交易所规定的其他方式公开。
第二十二条 公司应以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人进行投资者关系管理相关知识的培训，在开展重要的投资者关系活动时，还应举行专门的培训。
第二十三条 公司及相关当事人发生下列情形的,应及时向投资者公开致歉：
（一）公司或公司实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会、证券交易所行政处罚的；
（二）相关法律、法规及规范性文件规定的其他情形。
第五章 附则
第二十四条 本制度未作规定，但现行法律、行政法规及《公司章程》有规定的，从其规定。本制度与现行法律、行政法规及《公司章程》相抵触的，服从现行法律、行政法规及《公司章程》。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司股东大会审议通过后施行。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2022年1月4日