证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2022-009
江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经公司2021年12月30日第三届董事会第十次会议修订并审议通过,尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
东大会(或临时股东大会)审议批准。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释;本制度自经公司股东大会审议通过后生效施行。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2022年1月4日