四会富仕电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2021年12月30日以书面送达方式发出,会议于2022年1月4日在公司1号会议室以现场表决方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》;
具体内容详见公司于2022年1月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号2022-003)。
表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对,回避表决0票。
(二)审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》;
具体内容详见公司于2022年1月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结汇业务的公告》(公告编号2022-004)。
表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对,回避表决0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
监事会2022年1月4日