证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临 2011-020
新疆百花村股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 9 月 3
日以传真通讯方式召开。本次会议于 2011 年 8 月 30 日以传真和电子邮件的方式
发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。经审议通过以下决议：
1、审议通过《关于控股子公司豫新煤业向招商银行申请借款的议案》；
根据公司 2011 年度股东大会审议批准的控股子公司豫新煤业 2011 年度借款
额度及对公司董事会的授权，会议同意控股子公司豫新煤业向招商银行友好路支
行申请 8,000 万元借款，借款期限一年，以保证豫新煤业资金正常运转和生产经
营业务的正常开展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司向六师财务局申请借款的议案》。
为补充公司流动资金，会议同意公司向六师财务局申请 1,510 万元借款，借
款期限一年，利率为同期银行贷款利率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011 年 9 月 3 日
