国恩股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十一次会议于2021年12月31日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2021年12月24日以专人送达形式发出。本次会议采取现场表决及通讯的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨签署增资协议的议案》

经与会董事审慎研究论证后，同意公司与青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛一塑”）、浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪一投资”）签署《增资协议书》，浙江一塑新材料科技有限公司（以下简称“浙江一塑”）注册资本由30,000万元增至60,000万元。其中，国恩股份向浙江一塑增资12,300万元，青岛一塑向浙江一塑增资12,000万元， 迪一投资向浙江一塑增资5,700万元。本次增资完成后，国恩股份持有浙江一塑70%的股权。

本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易相关内容详见2022年1月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号2022-002的《关于受让浙江一塑新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2022年1月4日