福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年12月30日以通讯方式送达全体董事。会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》；
公司董事会同意将董事长李勇先生的薪酬定为人民币50万元/年（税前），其中基本工资为80%，绩效工资为20%。
关联董事李勇先生已对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定副董事长及总裁薪酬的议案》；
公司董事会同意将副董事长兼总裁陈茂森先生的薪酬定为人民币50万元/年（税前），其中基本工资为80%，绩效工资为20%。
关联董事陈茂森先生已对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3、以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定其他非独立董事薪酬的议案》；
关联董事李勇、陈茂森、张伯新、刘丽、苏迪杰、张勇均已对本议案回避表决。
公司独立董事丁元波先生、姬昆先生均同意兼任公司其他岗位的非独立董事，按其兼任岗位领取薪资，公司不设非独立董事津贴。
独立董事曹子睿先生对本议案投反对票，反对理由如下：1.非独立董事没有在公司任职的，工资标准参照独董薪酬标准，按9.6万/年，平均到每月发放。2.非独立董事在公司任职的，工资标准参照独董薪酬标准，按9.6万/年，平均到每月发放，若职位工资高于独立董事工资标准每年9.6万的，则就高不就低发放。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；
公司董事会同意采取固定津贴的方式向独立董事按月发放津贴，津贴标准为人民币9.6万元/年（税前）。
独立董事丁元波先生、姬昆先生、曹子睿先生均已对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定财务总监薪酬的议案》；
公司董事会同意将财务总监鲍俊芳先生的薪酬定为人民币48万元/年（税前），其中基本工资为80%，绩效工资为20%。
6、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会秘书薪酬的议案》。
公司董事会同意将董事会秘书张勇先生的薪酬定为人民币48万元/年（税前），其中基本工资为80%，绩效工资为20%。
关联董事张勇先生已对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于确定现任董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》同日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事丁元波先生、姬昆先生均已对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事曹子睿先生对上述《关于确定其他非独立董事薪酬的议案》发表
了反对意见，其对本次会议审议的其他人员薪酬方案表示同意。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2021年12月31日