北京双杰电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第一次会议通知已于2021年12月31日以现场通知的形式送达各位监事。会议于2021年12月31日16时在公司生产基地第二会议室召开。会议由监事张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
审议《关于选举张党会先生为公司监事会主席的议案》经各位监事审议,同意选举张党会先生为公司监事会主席。表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。张党会先生简历详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、监事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会2021年12月31日