证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-083
北京双杰电气股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）14时30分
（2）网络投票时间：2021年12月31日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份278,472,634股，占公司有表决权总股份数（719,176,691股）的38.7210%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计14人，代表股份数量278,447,634股，占公司有表决权的总股份（719,176,691股）的
38.7176%；通过网络投票的股东共计3人，代表股份数量25,000股，占公司有表决权总股份（719,176,691股）的0.0035%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
1、非独立董事赵志宏先生
1、非独立董事赵志宏先生
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（2）回避表决情况：
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,447,636股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9910%；其中中小投资者同意票为175,033股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.5029%。表决结果：当选。
不涉及。
2、非独立董事许专先生
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,478股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7254%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
3、非独立董事魏杰先生
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,478股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7254%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议中小股东所持有效表决票的87.7269%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
不涉及。
1、独立董事李丹女士
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,180股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,577股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7749%。表决结果：当选。
（2）回避表决情况：
1、独立董事李丹女士
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,180股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,577股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7749%。表决结果：当选。不涉及。
| 不涉及。 | ||
| 3、独立董事王子冬先生 （1）表决结果： | ||
（三）《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（2）回避表决情况：
1、非职工代表监事张党会先生
（1）表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,079股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,476股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7244%。表决结果：当选。不涉及。
| 不涉及。 |
| 2、非职工代表监事陈暄先生 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9912%；其中中小投资者同意票为175,478股，占出席会议中小股东所持有效表决票的87.7254%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： |
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：穆曼怡，闫凌燕 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2021年12月31日