新疆伊力特实业股份有限公司八届十次董事会会议决议公告
经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日下午15:30以通讯方式召开公司八届十次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司股票自2021年12月13日至2021年12月31日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即
21.33元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。
考虑到8.76亿元的“伊力转债”已有72%完成转股，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情况，董事会决定本次不行使“伊力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伊力转债”。同时决定在2022年1月1日至2022年6月30日期间，再触发“伊力转债”赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。
具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2021-038）。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2022年1月1日