杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月30日
2.会议召开地点:公司1号会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月24日以书面+电话方式发出
5.会议主持人:董事长忻宏先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事陈少杰因疫情防控所需以通讯方式参与表决。董事应振芳因疫情防控所需以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》
公告编号:2021-131
1.议案内容:
公司编制了 2021 年 1-9 月财务报告,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年12月31日