黑龙江交通发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"或"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年9月2日上午9:30在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表3人，代表股份数814,201,400股，占总股份数的67.11%（其中第一大股东黑龙江省高速公路集团公司（以下简称"龙高集团"）代表股份数596,803,607股，占总股份数的49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%，社会公众股股东代表股份数1,400股，占总股份数的0.000115%）。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。
　　本次会议的召开和将审议的议案内容已于8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的还有为本次会议出具法律意见书的见证律师。
　　二、提案审议情况
　　会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
　　第一项：《关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司追加投资的议案》，同意向子公司龙运现代增资7000万元，用于其扩大生产规模，首期已新增500台运力。
　　同意： 814,201,400   股   占出席会议有表决权股份的100  %；
　　反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　第二项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
　　同意： 814,201,400   股   占出席会议有表决权股份的100  %；
　　反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　第三项：《关于参股龙江银行的议案》
　　同意： 814,201,400   股   占出席会议有表决权股份的100  %；
　　反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　第四项：《关于群力新区040地块进行合作开发的议案》
　　同意： 814,201,400   股   占出席会议有表决权股份的100  %；
　　反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　第五项：《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块开发项目相关事宜的议案》
　　同意： 814,201,400   股   占出席会议有表决权股份的100  %；
　　反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；
　　弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %。
　　本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称"康达律师"）出具了法律意见书。
　　三、律师见证情况
　　康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2011年第一次临时股东大会决议
　　2．公司2011年第一次临时股东大会法律意见书
　　特此公告
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2011年9月2日