国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年12月24日发出通知，2021年12月30日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年12月31日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。