河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十四次会议通知,会议于2021年12月30日下午15时以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,由公司董事、总经理张枫华主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。
关联董事张枫华、王福聚回避表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2021年12月30日召开了第四届董事会第十四次审议通过《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现提请2022年第一次临时股东大会审议该关联交易事项,公司定于2022年1月17日上午9:00在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2021年12月30日