新疆中泰化学股份有限公司七届三十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次监事会会议于2021年12月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；
详细内容见2021年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
详细内容见2021年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议
案；
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信1,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2021年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
四、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；
1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意3票，反对0票，弃权0票
2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意3票，反对0票，弃权0票
3、浙江泰信物产有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2021年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇二一年十二月三十一日