武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会会议通知于2021年12月15日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的议案为采用中小投资者单独计票事项。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2021年12月30日（星期四）下午3点在公司401会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共14人，其中有表决权的股东及代理人共13人，所持有表决权的股份数为84,666,021股，占公司股份总数的19.6872%，占公司有表决权股份总数的26.1027%。其中，出席现场会议的股东及代理人4人，其中有表决权的股东及代理人3人，所持有表决权的股份数为84,377,021股，占公司股份总数的19.6200%，占公司有表决权股份总数的26.0136%；参加网络投票的股东及代理人10人，所持有表决权的股份数为289,000股，占公司股份总数的0.0672％，占公司有表决权股份总数的0.0891%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人12人，所持有表决权的
股份数为21,748,794股，占公司股份总数的5.0572%，占公司有表决权股份总数的6.7052%。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事孙静主持。公司董事艾迪、孙静、颜佐辉、金少平，监事程琴、岳辉，部分高级管理人员，见证律师伏宝明、刘小玲等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
审议《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》
以84,552,821股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.8663%）、113,200股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.1337%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：21,635,594股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4795%），113,200股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5205%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2.上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日