证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-47
东信和平科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会有否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年12月30日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：
2021年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份200,660,529股，占上市公司总股份的44.9422％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份199,048,529股，占上市公司总股份的44.5811％。通过网络投票的股东43人，代表股份1,612,000
股，占上市公司总股份的0.3610％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份1,793,340股，占上市公司总股份的0.4017％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份181,340股，占上市公司总股份的0.0406％。通过网络投票的股东43人，代表股份1,612,000股，占上市公司总股份的0.3610％。
二、议案审议表决情况
(一)议案审议情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
经表决，同意1,237,167股，占本次会议有效表决权股份总数的47.8767％；反对1,246,900股，占本次会议有效表决权股份总数的48.2534%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的3.8699%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意446,440股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数24.8943%；反对1,246,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的69.5295%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5762%。
表决结果：本议案未获得通过。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
经表决，同意200,536,829股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9384%；反对23,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0118%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意1,669,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数93.1023%；反对23,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.3216%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5762%。
表决结果：本议案获得通过。
(二)关于议案有关情况的说明
议案1涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司等关联股东回避表决,关联
股东回避表决的股份数量为198,076,462股,故与会股东对议案1具有表决权的股份总数为2,584,067股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二一年十二月三十一日