证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2021-040
佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年12月30日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,经半数以上董事共同推举梅华先生主持本次董事会。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(三)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(四)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(五)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(六)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第一次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021年12月31日