金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年12月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，
同意以2021年12月29日为首次授权日，授予113位激励对象8,053万份股票期权，行权价格为19.98元/股。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-096）
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见2021年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见2021年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-098）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇二一年十二月三十一日