金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议的公告
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月24日向全体监事发出，会议于2021年12月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：
1、 董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情
形，本激励计划规定的首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予激励对象人员名单与公司2021年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
综上，本激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。同意以2021年12月29日为首次授权日，授予113位激励对象8,053万份股票期权，行权价格为19.98元/股。
具体内容详见 2021 年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-096）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见2021年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会二〇二一年十二月三十一日