鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年9月1日在公司一楼会议室召开。会议通知于2011年8月21日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事七名,实到七名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意使用部分超募资金人民币1,700万元永久性补充流动资金。
监事会认为,公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规,有助于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求,围绕主营业务合理规划资金用途,谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2011年9月1日