平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月30日
2.会议召开地点:东方碳素会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月28日以电话方式发出
5.会议主持人:杨遂运
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-059
议生效之日起,由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2022年1月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-060)。
2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权7票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2021年12月30日