江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月30日（星期四）下午16:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
1、公司及下属子公司2022年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-097）。
（二）审议通过《关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
1、公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要，2022年广泰源拟与关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过37,040万元。
2、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-098）。
（三）审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2022年度常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-099）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年12月31日