广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知已送达全体董事,本次会议于2021年12月30日上午10:00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,本次会议由董事长卢楚隆先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论,通过以下决议:
一、审议通过《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》
本议案具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》(公告编号:2021-050)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》(2021年12月)详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度文件。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案一需提交公司股东大会审议,为此定于2022年1月19(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021年12月30日