深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月30日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年12月27日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
具体内容详见2021年12月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下3项子议案：
2.01、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、副总经理胡金先生2021年度薪酬不超过80万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.02、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士2021年度薪酬不超过60万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.03、审议《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。确定公司财务总监曾垂宽先生2021年度薪酬不超过60万元。全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会2021年12月30日