zz贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2011年9月1日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。经过表决作出如下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于放弃对子公司上海贵航能环冷却工程有限公司增资扩股权的议案》。
上海贵航能环冷却工程有限公司（以下简称“上海能环”）是由公司和北京中大能环工程技术有限公司（以下简称“中大能环”）共同发起，于2009年9月9 日在上海市嘉定区注册成立，注册资金 1000万元，全部以现金出资，其中本公司出资700万元，占70%，中大能环300万元，占30%。
由于上海能环的产品主要用于火电站发电机机组冷却，属于发电机组专用附属设备，工程有投资量较大，项目建设周期较长，资金回笼慢的特点，并且行业运行规则复杂。为了推进上海能环业务发展，如期履行现有生产订货合同，同意引进河北鸿图汽车零部件有限公司等股东对上海能环进行现金增资，增加注册资本4000万元，以保证其资金需求。此次增资同意本公司放弃增资扩股权，增资前后持股变化情况如下：
单位：万元，币种：人民币序号 股东名称 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
1 河北鸿图汽车零部件有限公司 0 0 1800 26%
2 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 700 70% 700 20%
3 宋纯帅 0 0 550 11%4 宋纯会 0 0 550 11%5 李玉芝 0 0 550 11%6 张月娥 0 0 550 11%7 北京中大能环工程技术有限公司 300 30% 300 10%
注册资本 1000 - 5000 -此次新增股东与公司无关联关系。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二日
