江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（临时会议）于2021年12月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有6位董事参与表决。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
提名程乃胜先生为本行第四届董事会独立董事候选人。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
程乃胜先生的简历详见附件，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于稳定股价方案的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于稳定股价方案的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于制定行长室工作规则的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于2020年度行领导薪酬分配的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于2021年信息科技风险评估报告的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于部分资产风险分类认定的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于不良资产处置事宜的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021年12月30日
附件：
程乃胜简历
程乃胜，男，1963年2月出生，博士研究生学历。曾任安徽师范大学政法学院教师，南京审计（学院）大学法学院院长、教授，南京审计大学教务委员会主任、教授。现任南京审计大学法学院教授。