证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-024
黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月29日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料(全体董事一致豁免本次会议通知期限),于2021年12月30日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表
决0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会2021年12月30日
? 报备文件
(一)董事会决议
(二)经董事签字的会议记录