浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年12月29日以电话和口头方式紧急发出。会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 结合深圳证券交易所关注的一系列问题及本次激励计划的进程，经公司审慎决策综合考虑，为了更好地维护广大投资者利益，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划。与之相关的《浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海兰迪律师事务所出具了法律意见书。激励对象朱中萍、崔广文为公司实际控制人、董事戚兴华、陈曙光近亲属，存在关联关系，董事朱中萍、李小强、顾代华为本激励计划激励对象，故戚兴华、陈曙光、朱中萍、李小强、顾代华回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决5票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。
（二）审议通过《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》经审议，公司董事会决定取消原定于 2022 年1月5日（星期三）召开的2022 年度第一次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开 2022年第一次临时股东大会的公告》。
三、 备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2021年12月30日