中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年12月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月29日以联签方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
审议通过《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公司本次将“营销服务网络建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意《关于“营销服务网络建设”项目结
项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司监事会2021年12月29日