美的集团股份有限公司关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第一次临时股东大会将延期召开,现场会议时间由原定的2022年1月11日(星期二)延期至2022年1月14日(星期五)。股权登记日不变,仍为2022年1月4日,且审议事项不变。
公司2021年12月29日召开的第四届董事会第四次会议决定将公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月14日召开,具体情况如下:
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召开日期与时间
(1)现场会议召开时间为:2022年1月11日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2022年1月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月11日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月11日上午9:15-下午15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日:2022年1月4日。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排,公司董事会决定将原定于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月14日召开,原股权登记日不变,会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召开日期与时间
(1)现场会议召开时间为:2022年1月14日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2022年1月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月14日上午9:15-下午15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日:2022年1月4日。
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整,其他事项均保持不变。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2021年12月30日