贵州川恒化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第六次会议通知于2021年12月24日以电子邮件等方式发出，会议于2021年12月29日在四川成都以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的议案》
本公司非公开发行股份募投项目——“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”，由控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）实施建设，因生产工艺优化调整、建筑材料价格变化、人工费用增长等情况，公司拟对非公开发行股份募投项目投资金额、建设期限等内容进行变更，投资金额由10.20亿元变更为18.86亿元；建设期限由18个月变更为24个月。根据非公开发行股份募集资金的实际情况，募投项目投入募集资金5.81亿元及其孳息，建设金额不足部分，由本公司及广西鹏越通过自筹方式解决。
与会监事认为：公司本次变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生实质变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
该事项具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的公告》（公告编号：2021-173）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将于近期提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
监事会2021年12月30日