新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2021年12月24日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年12月29日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于制订《投资者关系管理制度》的议案。
为完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的沟通交流，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司制订《投资者关系管理制度》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○二一年十二月二十九日