国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于国机重装2022年度审计重点工作安排的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于国机重装落实董事会职权实施方案的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年12月30日