湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以直接送达、传达或电子邮箱等方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司2021年1-9月财务报告审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-046
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司2021年1-9月财务报告审阅报告》（众环阅字（2021）0100022号）无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2021年12月29日