天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2011年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年8月30日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第八次临时会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2011年8月24日通过专人、电话或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》
为公司后续在印度等亚太国家和地区投资、参股、新建新能源企业提供良好的国际化平台，进一步深化公司的国际化市场战略，同意公司用超募资金投资1200万美元在新加坡设立全资子公司。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺新加坡公司设立后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011年9月1日
