湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月22日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营前提下，拟使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
前述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
2021年12月28日