证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2021-121
协鑫能源科技股份有限公司关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”）分别于2021年4月7日、2021年4月29日召开第七届董事会第三十三次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。预计自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内，公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为
207.64亿元人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请银行授信中引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内的子公司提供担保额度为201.24亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过98.70亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过102.54亿元。详见公司于2021年4月9日披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021－037）。
公司于2021年3月公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》，并召开移动能源战略转型发布会，重点发展布局以绿色出行为主的移动能源业务。根据移动能源业务发展及融资需求，需新增公司及控股子公司担保额度预计。公司于2021年12月27日召开的第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，本次新增担保金额上限为85,000万元人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请银行授信中引入第三方机构为其提供担保，则公司
（含控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。
本次新增对外担保额度授权期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次新增对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交股东大会审议，本次新增对外担保事项不构成关联交易。
二、新增预计担保情况
根据公司移动能源业务发展及融资需求，新增公司及控股子公司担保额度预计，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向以下列示的下属子公司或项目提供合计85,000万元人民币的担保额度。
序号
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 预计担保总额（万元人民币） |
| 1 | 苏州琞能能源科技有限公司 | 100% | 30,000.00 |
| 2 | 徐州鑫堃能源科技有限公司 | 70% | 650.00 |
| 3 | 湖南胜能能源科技有限公司 | 100% | 3,200.00 |
| 4 | 协鑫能源科技（武安）有限公司 | 100% | 670.00 |
| 5 | 新疆协鑫移动能源科技有限公司 | 100% | 500.00 |
| 6 | 苏州焕动能源科技服务有限公司 | 100% | 3,600.00 |
| 7 | 协鑫能源科技服务（无锡）有限公司 | 100% | 2,500.00 |
| 8 | 东莞协鑫换电科技有限公司 | 81% | 2,200.00 |
| 9 | 新疆协鑫丰锦能源科技有限公司 | 100% | 3,000.00 |
| 10 | 湖北协鑫润煌新能源有限公司 | 80% | 680.00 |
| 11 | 衡阳协鑫新能源有限公司 | 51% | 1,400.00 |
| 12 | 协鑫（成都）能源科技有限公司 | 100% | 6,600.00 |
| 13 | 其他控股子公司（预计新成立公司） | 30,000.00 | |
| 合计 | 85,000.00 |
三、被担保人基本情况
（一）苏州琞能能源科技有限公司
1、公司名称：苏州聖能能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路28号6幢三楼308室
4、法定代表人：费智
5、注册资本： 1,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车租赁；机械设备租赁；规划设计管理；市场调查（不含涉外调查）；机械设备销售；电气设备销售；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（二）徐州鑫堃能源科技有限公司
1、公司名称：徐州鑫堃能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：徐州市云龙区文体活动中心9楼909A室
4、法定代表人：徐庭阳
5、注册资本：3,000万元
6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销
售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电车销售；插电式混合动力专用发动机销售；机械电气设备销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；软件销售；建筑材料销售；安防设备销售；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；工程管理服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；建筑废弃物再生技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（三）湖南胜能能源科技有限公司
1、公司名称：湖南胜能能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
3、注册地址：长沙市雨花区井湾子街道湘府东路二段258号双塔国际广场栋713号
4、法定代表人：史钟庆
5、注册资本： 1,000万元
6、经营范围：新能源的技术开发、咨询及转让；汽车相关技术咨询服务；机械技术开发服务；新能源汽车充电设施零配件、新能源汽车零配件、通用机械设备、新能源汽车、各种商用汽车、工程机械车、电池销售；新能源汽车充电桩的产品与系统的销售、运营及技术服务；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车换电站的运营；为电动汽车提供电池充电服务；公共交通基础设施经营；汽车租赁；机械设备租赁；市场调查；电气设备零售；广告设计；广告国内代理服务；新能源汽车运营；新能源汽车维修；新能源汽车应急救援管理服
务。（未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（四）协鑫能源科技（武安）有限公司
1、公司名称：协鑫能源科技（武安）有限公司
2、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：河北省邯郸市武安市武安镇西竹昌村新民居一号楼一层
4、法定代表人：赵宇
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：新能源科技的技术开发、推广、咨询及转让；汽车信息咨询服务；汽车及其配件、充电桩及其配件、工程机械设备、电池、电气设备销售；汽车租赁；机械设备租赁；市场调查；广告设计、制作、代理、发布；光伏发电项目建设；新能源汽车换电站项目建设；充电桩服务。（不得销售未经国家机动车主管部门批准的车辆）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（五）新疆协鑫移动能源科技有限公司
1、公司名称：新疆协鑫移动能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河北路时代广场A座1306号
4、法定代表人：施蔚东
5、注册资本：3,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；小微型
客车租赁经营服务；机械设备租赁；规划设计管理；市场调查（不含涉外调查）；机械设备销售；电气设备销售；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（六）苏州焕动能源科技服务有限公司
1、公司名称：苏州焕动能源科技服务有限公司
2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路28号6幢三楼北区
4、法定代表人：徐庭阳
5、注册资本： 1,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；技术推广服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；电池制造；蓄电池租赁；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（七）协鑫能源科技服务（无锡）有限公司
1、公司名称：协鑫能源科技服务（无锡）有限公司
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：无锡市新吴区梅村锡群路18号
4、法定代表人：陈刚
5、注册资本： 2,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动
车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；规划设计管理；工程管理服务；会议及展览服务；汽车租赁；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（八）东莞协鑫换电科技有限公司
1、公司名称：东莞协鑫换电科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册地址：广东省东莞市东城街道泰和商业街12号116室
4、法定代表人：杨累
5、注册资本： 2,500万元
6、经营范围：一般项目：机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；电池销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；广告发布；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据
（九）新疆协鑫丰锦能源科技有限公司
1、公司名称：新疆协鑫丰锦能源科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏杨路999号中小企业创新
园（科创谷）1号楼103室
4、法定代表人：施蔚东
5、注册资本： 3,500万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;集中式快速充电站;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;规划设计管理;市场调查（不含涉外调查）;机械设备销售;电气设备销售;广告设计、代理;电池销售;蓄电池租赁;销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（十）湖北协鑫润煌新能源有限公司
1、公司名称：湖北协鑫润煌新能源有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册地址：湖北省荆州市沙市区太岳北路35号1658孵化器12楼1201室（自主申报）
4、法定代表人：史钟庆
5、注册资本： 800万元
6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售；建筑工程用机械销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；电池销售；电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；市政设施管理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（十一）衡阳协鑫新能源有限公司
1、公司名称：衡阳协鑫新能源有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册地址：湖南省衡阳市高新区华兴街道25号街区（长丰大道33号）衡阳市科学技术局422-A11
4、法定代表人：史钟庆
5、注册资本： 1,600万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
（十二）协鑫（成都）能源科技有限公司
1、公司名称：协鑫（成都）能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：成都市青白江区青华东路196号附1021号
4、法定代表人：张锋
5、注册资本： 1,000万元
6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；集中式快速充电站；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；资源再生利用技术研发；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；规划设计管理；工程管理服务；会议及展览服务；汽车租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；新能
源汽车生产测试设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要财务指标：新成立公司暂无财务数据。
四、本次新增担保的主要内容
公司（含控股子公司）在上述被担保下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
董事会认为本次新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，本次新增担保金额上限为85,000万元人民币，本次新增对外担保额度授权期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次新增担保额度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司下属公司，公司为下属公司提供担保是为了满足各下属公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此
我们同意公司本次新增对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
七、本次公司对外担保的目的和风险评估
1、随着公司生产经营规模的不断扩大及下属公司各项业务的快速开展，根据经营发展实际情况，公司及下属公司需加大融资能力，通过提供担保，解决下属公司经营中对资金的需求问题，有利于下属公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享下属公司的经营成果。
2、本次担保对象为控股子公司的，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内，故控股子公司的少数股东不提供同比例担保。
3、本次担保对象为合营或联营企业的，其他股东提供同比例担保。
八、 累计对外担保金额及逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（包括对子公司的担保）为1,790,781.24万元，占公司2020年度经审计净资产的312.64%；公司及其控股子公司对外担保余额（包括对子公司的担保）为1,160,108.37万元，占公司2020年度经审计净资产的202.54%。
公司及其控股子公司已审批的对外担保总额度（包括本次新增预计额度）为
216.14亿元，占公司2020年度经审计净资产的377.35%，其中公司对控股子公司的担保总额度为209.74亿元，占公司2020年度经审计净资产的366.18%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
注：对外担保总额度，包括本次新增对外担保额度预计金额85,000万元，本次新增对外担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2021年12月29日