公告编号：2021-029证券代码：400072 证券简称：众和1 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月28日
2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈锦堂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数179,070,152股，占公司有表决权股份总数的28.19%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数176,505,562股，占公司有表决权股份总数的27.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席1人，董事赵德永、程存秋、李志刚、张海升因公务缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事任成发、于子桓因公务缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员因公务未列席会议。
鉴于本公司已被深圳证券交易所摘牌并在全国股转系统挂牌，为了满足公司经营发展的需要，需要对《公司章程》进行修改。
2.议案表决结果：
同意股数179,070,152股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
鉴于本公司已被深圳证券交易所摘牌并在全国股转系统挂牌，为了满足公司经营发展的需要，需要对《公司章程》进行修改。本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 43,369,145 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建世平律师事务所
（二）律师姓名：陈丽萍、邓振权
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》 的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
《福建众和股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
《福建众和股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》
福建众和股份有限公司
董事会2021年12月28日