深圳市慧为智能科技股份有限公司董事辞职公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2021年12月27日收到董事谢贤川先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份669,377股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。
本公司董事会于2021年12月27日收到董事廖全继女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书兼财务负责人）职务。
（二）辞职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。谢贤川先生因个人原因辞去公司董事职务。
| 廖全继女士因个人原因辞去公司董事职务。 |
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
| 按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，上述辞职的董事将继续履行相应职务。 |
公告编号：2021-041
（二）对公司生产、经营上的影响
三、备查文件
上述董事辞职后不会影响公司的日常经营。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定补选相应董事。谢贤川先生的《辞职报告》
| 廖全继女士的《辞职报告》 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年12月28日