深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2021年12月28日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月24日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的议案》公司持股61%的控股子公司建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)的少数股东珠海启实投资合伙企业(有限合伙)拟将其持有的建泰建设39%的股权转让给珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业(有限合伙),转让价格为人民币12,421.50万元。结合公司实际经营情况,公司本次拟放弃行使优先购买权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇二一年十二月二十九日