湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十一次会议通知及相关文件于2021年12月24日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》该议案含有6个子议案（详见巨潮资讯网同日公告）
1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的2,000万元借款提供不超过2,000万元的担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10,000万元借款提供不超过10,000万元的担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的14,940万元借款提供不超过14,940万元的担保。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的1000万元借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中667万元借款提供担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中2720万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34%的股份为该2720万元借款提供质押担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事对上述议案5-6发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第五十一次会议决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2021年12月28日