广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年12月23日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年12月28日作为预留授予日，向符合授予条件的45名激励对象共计授予32.76万股限制性股票，授予价格为23.03元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2021年12月28日