中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2021年12月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。会议通知于2021年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于更换独立董事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见。
2.审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事
人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021年12月28日