贵州贵航汽车零部件股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时议案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称：公司）于2011年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》发布了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2011 年9 月8 日召开2011 年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）。 （详见公司临2011-024号公告）
2011 年8 月29日，公司收到股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称：贵阳工投） 《2011年第一次临时股东大会的临时提案》，具体内容如下：
1、推荐陈军任董事职务。
2、推荐刘柯杰任监事职务。
公司董事会认为：截止2011 年8 月29日，贵阳工投直接持有公司股份17,950,566 股，占股本总额的6.22%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意在本次股东大会增加上述临时议案。 增加临时议案后，公司本次股东大会审议内容如下：
（一）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；
（二）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；
（三）选举陈军任董事会非独立董事成员；
（四）选举刘柯杰任监事会成员
以上选任的董、监事任期至本届董、监事会换届为止。
除增加临时议案外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。修订后的授权委托书详见附件一，候选人简历见附件二，董、监事候选人承诺见附件三，提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项的专项说明见附件四。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2011年8月31日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股份公司于2011年9月8（星期四）召开的2011年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人营业执照
/身份证号码
委托人持股数 委托人证券帐户
量 号码
本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
议案（投票方式：普通投票制） 同意 弃权 反对一 关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案
二 关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案
三 选举陈军任董事会非独立董事成员
四 选举刘柯杰为监事会成员
委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
附件二
陈军，男，汉族，1959年7月，中共党员，大学本科学历，1982以来任贵阳市劳动局办公室主任，贵阳市轻纺局副局长，2002年至2009年任贵阳市经贸委副主任，贵阳市人民政府副秘书长；2009 年4 月起，任贵阳市工业投资（集团）有限公司总经理。陈军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘柯杰，男，汉族，1974年12月生，中共党员，研究生学历，博士，2006年以来任中国移动通信集团上海有限公司财务经理，2011 年4 月以来任贵阳市工业投资（集团）有限公司总会计师。刘柯杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
附件三：
董、监事候选人承诺
本人完全清楚董、监事所担负的职责，保证所公开披露的董、监事候选人的资料真实、完整。本人在担任董、监事期间将严格遵守法律、行政法规、中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董、监事职责以及董、监事对公司所负有的忠实和勤勉义务。
承诺人：陈军、刘柯杰
附件四：
提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验
和职业操守等事项的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，贵阳市工业投资（集团）有限公司作为公司董事候选人陈军先生的提名人，就董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项专项说明如下：
公司董事候选人陈军先生长期从事企业管理工作，拥有丰富的企业管理理论和实际工作经验。不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，并且符合下列要求：
（一）近三年未受中国证监会行政处罚；
（二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
上述董事候选人具备履行董事职务所必需的的知识、技能和素质，符合董事候选人的任职资质要求。
贵阳市工业投资（集团）有限公司
