浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2021年12月21日以电子邮件的方式发出,会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,其中现场出席会议的监事1人,监事蒋才顺、沈渭忠以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张翼先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原不超过人民币1亿元(含本数)增加至不超过人民币4亿元(含本数),有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2021-019)。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司监事会
2021年12月28日