山东章鼓：第四届董事会第十三次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第十三次会议于2021年12月27日下午13时00分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2021年12月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由联席董事长方树鹏先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司控股子公司对外增资》的议案。

公司基于战略规划及经营发展的需要，抓住国家实现“双碳”目标下焦化行业废水处理的市场机遇，发挥公司在工业废水治理方面的技术优势，进一步扩大公司在焦化废水零排领域的市场。公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司（以下简称“协同水处理”）拟与倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”）签订《增资扩股协议》，共同对倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资扩股。目标公司注册资金由100万元增加到30,000万元，新增资本为29,900万元，其中倍杰特认缴目标公司新增出资19,400万元，协同水处理认缴目标公司增资10,500万元，出资方式均为货币。（其中，倍杰特第一期缴付16,670万元，第二期缴付2,730万元；协同水处理第一期缴付9,030万元，第二期缴付1,470万元）。

该议案具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《关于公司控股子公司对外增资的公告》（公告编号2021044）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过了关于《公司向控股子公司提供财务资助》的议案。

协同水处理为公司的控股子公司，公司此次向协同水处理提供财务资助，是为了解决其

在对外投资过程中资金缺口，不会影响公司自身的正常经营。因此，董事会认为向协同水处理提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向协同水处理提供不超过10,000万元人民币的财务资助。本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。该议案具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号2021045）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2021年12月27日