永清环保股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月22日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年12月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司向长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)申请综合授信额度为人民币 25,000万元，授信期限为2 年。其中敞口额度为20,000万元，授信品种及额度分别为流动资金贷款12,000万元、长链保理额度5,000万元、银行承兑汇票额度1,000万元，非融资性保函2,000万元，单笔业务不超过2年；票据池额度为5,000万元。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，公司实际控制人刘正军先生及配偶提供个人连带责任担保。以上授信公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与长沙银行签署相关合同等法律文件。
特此公告
永清环保股份有限公司董 事 会
2021年12月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。